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凤凰平台网址登录:受害者暴露于控制的可能性更低

时间:2021/5/14 5:58:12  作者:  来源:  浏览:14  评论:0
内容摘要:“近年来,金融犯罪高发,导致后续关联洗钱犯罪不断发生,洗钱活动进一步刺激了上游犯罪的发展。”上海市检察院第四检察司司长胡春健表示。以非法集资为重点,相关洗钱活动进一步加大了侦查和司法机关追讨赃物的难度。在许多非法集资或金融诈骗案件中,虚拟货币和游戏货币的加入使得资金难以追踪,跨境资金“不明”。此外,犯罪分子利用各种洗钱...
“近年来,金融犯罪高发,导致后续关联洗钱犯罪不断发生,洗钱活动进一步刺激了上游犯罪的发展。”上海市检察院第四检察司司长胡春健表示。以非法集资为重点,相关洗钱活动进一步加大了侦查和司法机关追讨赃物的难度。

在许多非法集资或金融诈骗案件中,虚拟货币和游戏货币的加入使得资金难以追踪,跨境资金“不明”。此外,犯罪分子利用各种洗钱手段隐瞒和隐瞒资金的来源和性质。

在提供账户型洗钱犯罪中,行为人不仅提供个人账户,还利用空壳公司和公开结算账户为上游犯罪嫌疑人“洗白”赃款。与个人账户相比,公共结算的转账限额更高,受害者暴露于控制的可能性更低。

在宝山区检察院受理的徐某洗钱案中,被告人徐某明知其兄利用其公司非法集资,仍以其名义提供多个银行账户,帮助其兄收受、转移所募资金。经审计,徐某的五个银行账户共收到3000多万元。检方提起公诉后,法院以洗钱罪判处许玉萌有期徒刑2年6个月,并处罚金300万元。

据悉,当前司法机关已经有效改变了“上游犯罪重、洗钱犯罪轻”的倾向,注重从上游犯罪事实证据中挖掘、发现洗钱犯罪线索,及时冻结相关账户,并在刑法中起到最后防线的作用。

去年,上海市检察机构通过中国人民银行向国际反洗钱金融行动特别工作组通报了该市首个新型虚拟货币洗钱犯罪。检察机关与公安机关、法院、人民银行、海关、海警等建立洗钱犯罪线索转移和办案合作机制,签署《关于建立反洗钱专项工作制度的合作备忘录》。

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